千禾味業食品股份有限公司是一家專注于釀造健康調味品的股份制企業,千禾味業傳承并創新古法釀造技藝,具備獨立研發、應用先進釀造工藝的能力,公司有21項核心技術獲國家專利或省級科技成果鑒定。

公司公告

  • 2018-10-30

    千禾味業關于使用閑置募集資金購買理財產品的公告

         千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議、 2018 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于調整現金管理額度并使用閑置募集 資金進行現金管理的議案》,同意公司及全資子公司使用額度不超過 4 億元(其 中子公司不超過 5,000 萬元)的自有資金購買低風險、流動性好的理財產品及國 債逆回購,同意公司使用額度不超過 3.4 億元的閑置募集資金購買流動性好、安 全性高、有保本承諾的現金管理產品及國債逆回購。在上述額度內,該類資金可 以自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內滾動使用,授權公司董事長 自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內行使現金管理投資決策權。 公司監事會、獨立董事以及保薦機構招商證券股份有限公司對此事項發表了明確 同意意見。該事項具體情況詳見公司于 2018 年 7 月 7 日、2018 年 7 月 25 日披露 在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 以及《中國證券報》、《上海證 券報》、《證券時報》上的相關公告。

  • 2018-10-27

    千禾味業2018年第三季度報告

    公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并承擔個別和連帶的法律責任。

  • 2018-10-27

    千禾味業第三屆監事會第八次會議決議公告

         千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第八次會議 通知于 2018 年 10 月 16 日以書面和電話方式通知各位監事,會議于 2018 年 10 月 26 日上午在公司會議室以現場表決方式召開。會議應出席監事 3 人,實際出席 3 人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關法律法規的規定, 會議合法有效。會議由監事會主席王芳女士主持。

  • 2018-10-27

    千禾味業第三屆董事會第八次會議決議公告

         千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第八次會議 通知已于 2018 年 10 月 16 日以書面形式、電子郵件及電話方式通知各位董事,會 議于 2018 年 10 月 26 日上午在公司第二會議室以現場結合通訊表決方式召開。會 議應出席董事 9 人,實際出席 9 人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章 程》及其他有關法律法規的規定,會議合法有效。會議由董事長伍超群先生主持, 公司監事及高級管理人員列席了會議。

  • 2018-10-26

    千禾味業關于使用閑置募集資金購買理財產品到期收回的公告

         千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議、 2018 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于調整現金管理額度并使用閑置募集 資金進行現金管理的議案》,同意公司及全資子公司使用額度不超過 4 億元(其 中子公司不超過 5,000 萬元)的自有資金購買低風險、流動性好的理財產品及國 債逆回購,同意公司使用額度不超過 3.4 億元的閑置募集資金購買流動性好、安 全性高、有保本承諾的現金管理產品及國債逆回購。在上述額度內,該類資金可 以自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內滾動使用,授權公司董事長 自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內行使現金管理投資決策權。 公司監事會、獨立董事以及保薦機構招商證券股份有限公司對此事項發表了明確 同意意見。該事項具體情況詳見公司于 2018 年 7 月 7 日、2018 年 7 月 25 日披露 在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 以及《中國證券報》、《上海證 券報》、《證券時報》上的相關公告。

  • 2018-10-20

    千禾味業關于使用閑置自有資金購買理財產品贖回的公告

         千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議、 2018 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于調整現金管理額度并使用閑置募集 資金進行現金管理的議案》,同意公司及全資子公司使用額度不超過 4 億元(其 中子公司不超過 5,000 萬元)的自有資金購買低風險、流動性好的理財產品及國 債逆回購,同意公司使用額度不超過 3.4 億元的閑置募集資金購買流動性好、安 全性高、有保本承諾的現金管理產品及國債逆回購。在上述額度內,該類資金可 以自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內滾動使用,授權公司董事長 自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內行使現金管理投資決策權。 公司監事會、獨立董事以及保薦機構招商證券股份有限公司對此事項發表了明確 同意意見。該事項具體情況詳見公司于 2018 年 7 月 7 日、2018 年 7 月 25 日披露 在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 以及《中國證券報》、《上海證 券報》、《證券時報》上的相關公告。

  • 2018-10-17

    千禾味業關于使用閑置自有資金購買理財產品及使用閑置募集資金購買理財產品到期收回的公告

         禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議、 2018 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于調整現金管理額度并使用閑置募集 資金進行現金管理的議案》,同意公司及全資子公司使用額度不超過 4 億元(其 中子公司不超過 5,000 萬元)的自有資金購買低風險、流動性好的理財產品及國 債逆回購,同意公司使用額度不超過 3.4 億元的閑置募集資金購買流動性好、安 全性高、有保本承諾的現金管理產品及國債逆回購。在上述額度內,該類資金可 以自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內滾動使用,授權公司董事長 自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內行使現金管理投資決策權。 公司監事會、獨立董事以及保薦機構招商證券股份有限公司對此事項發表了明確 同意意見。該事項具體情況詳見公司于 2018 年 7 月 7 日、2018 年 7 月 25 日披露 在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 以及《中國證券報》、《上海證 券報》、《證券時報》上的相關公告。

  • 2018-10-11

    千禾味業關于使用閑置自有資金購買理財產品的公告

         千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議、 2018 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于調整現金管理額度并使用閑置募集 資金進行現金管理的議案》,同意公司及全資子公司使用額度不超過 4 億元(其 中子公司不超過 5,000 萬元)的自有 資金購買低風險、流動性好的理財產品及國 債逆回購,同意公司使用額度不超過 3.4 億元的閑置募集資金購買流動性好、安 全性高、有保本承諾的現金管理產品及國債逆回購。在上述額度內,該類資金可 以自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內滾動使用,授權公司董事長 自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內行使現金管理投資決策權。 公司監事會、獨立董事以及保薦機構招商證券股份有限公司對此事項發表了明確 同意意見。該事項具體情況詳見公司于 2018 年 7 月 7 日、2018 年 7 月 25 日披露 在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 以及《中國證券報》、《上海證 券報》、《證券時報》上的相關公告。

  • 2018-10-10

    千禾味業關于使用閑置自有資金購買理財產品及部分理財產品到期收回的公告

         千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議、 2018 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于調整現金管理額度并使用閑置募集 資金進行現金管理的議案》,同意公司及全資子公司使用額度不超過 4 億元(其 中子公司不超過 5,000 萬元)的自有資金購買低風險、流動性好的理財產品及國 債逆回購,同意公司使用額度不超過 3.4 億元的閑置募集資金購買流動性好、安 全性高、有保本承諾的現金管理產品及國債逆回購。在上述額度內,該類資金可 以自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內滾動使用,授權公司董事長 自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內行使現金管理投資決策權。 公司監事會、獨立董事以及保薦機構招商證券股份有限公司對此事項發表了明確 同意意見。該事項具體情況詳見公司于 2018 年 7 月 7 日、2018 年 7 月 25 日披露 在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 以及《中國證券報》、《上海證 券報》、《證券時報》上的相關公告。

  • 2018-10-09

    千禾味業關于向2017年限制性股票激勵計劃激勵對象授予預留限制性股票的公告

         《千禾味業食品股份有限公司 2017 年限制性股票激勵計劃(草案修訂稿)》 (以下簡稱“《激勵計劃(草案修訂稿)》”)規定的限制性股票預留部分授予 條件已經成就,根據千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)2017 年 第二次臨時股東大會授權,公司于 2018 年 10 月 8 日召開的第三屆董事會第七次 會議、第三屆監事會第七次會議,審議通過了公司《關于向公司 2017 年限制性 股票激勵計劃激勵對象授予預留限制性股票的議案》,確定限制性股票預留部分 的授予日為 2018 年 10 月 8 日,現將有關事項說明如下:

  • 2018-10-09

    千禾味業第三屆董事會第七次會議決議公告

         千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第七次會議 通知已于 2018 年 9 月 28 日以書面形式、電子郵件及電話方式通知各位董事,會 議于 2018 年 10 月 8 日下午在公司第二會議室以現場結合通訊表決方式召開。會 議應出席董事 9 人,實際出席 9 人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章 程》及其他有關法律法規的規定,會議合法有效。會議由董事長伍超群先生主持, 公司監事及高級管理人員列席了會議。

  • 2018-10-09

    千禾味業第三屆監事會第七次會議決議公告

         千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第七次會議 通知于 2018 年 9 月 28 日以書面和電話方式通知各位監事,會議于 2018 年 10 月 8 日下午在公司會議室以現場表決方式召開。會議應出席監事 3 人,實際出席 3 人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》及其他有關法律法規的規定, 會議合法有效。會議由監事會主席王芳女士主持。

  • 2018-09-29

    千禾味業關于使用閑置自有資金購買理財產品及部分理財產品到期收回的公告

         千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議、 2018 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于調整現金管理額度并使用閑置募集 資金進行現金管理的議案》,同意公司及全資子公司使用額度不超過 4 億元(其 中子公司不超過 5,000 萬元)的自有資金購買低風險、流動性好的理財產品及國 債逆回購,同意公司使用額度不超過 3.4 億元的閑置募集資金購買流動性好、安 全性高、有保本承諾的現金管理產品及國債逆回購。在上述額度內,該類資金可 以自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內滾動使用,授權公司董事長 自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內行使現金管理投資決策權。 公司監事會、獨立董事以及保薦機構招商證券股份有限公司對此事項發表了明確 同意意見。該事項具體情況詳見公司于 2018 年 7 月 7 日、2018 年 7 月 25 日披露 在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 以及《中國證券報》、《上海證 券報》、《證券時報》上的相關公告。

  • 2018-09-22

    千禾味業關于使用閑置自有資金購買理財產品到期收回的公告

         千禾味業食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第五次會議、 2018 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于調整現金管理額度并使用閑置募集 資金進行現金管理的議案》,同意公司及全資子公司使用額度不超過 4 億元(其 中子公司不超過 5,000 萬元)的自有資金購買低風險、流動性好的理財產品及國 債逆回購,同意公司使用額度不超過 3.4 億元的閑置募集資金購買流動性好、安 全性高、有保本承諾的現金管理產品及國債逆回購。在上述額度內,該類資金可 以自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內滾動使用,授權公司董事長 自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內行使現金管理投資決策權。 公司監事會、獨立董事以及保薦機構招商證券股份有限公司對此事項發表了明確 同意意見。該事項具體情況詳見公司于 2018 年 7 月 7 日、2018 年 7 月 25 日披露 在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 以及《中國證券報》、《上海證 券報》、《證券時報》上的相關公告。

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