公司公告
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2019-01-23
千禾味業關于使用閑置募集資金購買理財產品及部分理財產品到期收回的公告
千禾味業食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議、 2018 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于調整現金管理額度并使用閑置募集 資金進行現金管理的議案》，同意公司及全資子公司使用額度不超過 4 億元（其 中子公司不超過 5,000 萬元）的自有資金購買低風險、流動性好的理財產品及國 債逆回購，同意公司使用額度不超過 3.4 億元的閑置募集資金購買流動性好、安 全性高、有保本承諾的現金管理產品及國債逆回購。在上述額度內，該類資金可 以自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內滾動使用，授權公司董事長 自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內行使現金管理投資決策權。 公司監事會、獨立董事以及保薦機構招商證券股份有限公司對此事項發表了明確 同意意見。該事項具體情況詳見公司于 2018 年 7 月 7 日、2018 年 7 月 25 日披露 在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 以及《中國證券報》、《上海證 券報》、《證券時報》上的相關公告。
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2019-01-19
1. 公司 2018 年度實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期相比，預計 增加 7,923.27 萬元到 10,804.46 萬元，同比增加 55%到 75%。
2.歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤與上年同期相比，預計 增加 1,561.64 萬元到 2,863.01 萬元，同比增加 12%到 22%。
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2019-01-19
本公告所載2018年度主要財務數據為初步核算數據，未經會計師事務所審計， 具體數據以公司2018年年度報告中披露的數據為準，提請投資者注意投資風險。
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2019-01-17
千禾味業：招商證券股份有限公司關于千禾味業食品股份有限公司定期現場檢查報告（2018年度）
經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）《關于核準千禾味業 食品股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2016]257號）核準，并 經上海證券交易所同意，由主承銷商招商證券股份有限公司采用網下詢價配售與 網上申購定價發行相結合的方式發行人民幣普通股（A股）4,000萬股，每股面值 1元，實際發行價格每股9.19元，募集資金總額為人民幣367,600,000.00元，扣除發 行費用人民幣28,765,899.94元后，實際募集資金凈額為人民幣338,834,100.06元。 上述資金已于2016年3月1日全部到位，并業經信永中和會計師事務所（特殊普通 合伙）出具了驗資報告（XYZH/2016CDA10057）予以審驗。
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2019-01-15
千禾味業食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據公司《2017 年限制性 股票激勵計劃（草案修訂稿）》及相關法律、法規的規定，公司于 2018 年 11 月 16 日召開第三屆董事會第九次會議、2018 年 12 月 4 日召開 2018 年第二次臨時股 東大會審議通過了《關于回購注銷部分限制性股票的議案》，由于激勵對象離職 的原因，公司根據《2017 年限制性股票激勵計劃（草案修訂稿）》的相關規定， 公司回購注銷 2 名激勵對象的全部限制性股票 40,000 股，回購價格為 9.177 元/ 股，具體情況見公司于 2018 年 11 月 17 日刊載在《中國證券報》《上海證券報》 《證券時報》和上海證券交易所網站的《千禾味業關于回購注銷部分限制性股票 減資暨通知債權人的公告》（公告編號：2018-121）。
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2019-01-03
轉股情況：千禾轉債自 2018 年 12 月 26 日至 2018 年 12 月 31 日期間，轉 股的金額為 71,000 元，因轉股形成的股份數量為 2,714 股，占可轉債轉股前公司 已發行股份總額的 0.0008%。截至 2018 年 12 月 31 日，累計已有人民幣 71,000 元千禾轉債轉換為公司 A 股股份，累計轉股股數為 2,714 股，占可轉債轉股前公 司已發行股份總額的 0.0008%。
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2018-12-29
千禾味業食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議、 2018 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于調整現金管理額度并使用閑置募集 資金進行現金管理的議案》，同意公司及全資子公司使用額度不超過 4 億元（其 中子公司不超過 5,000 萬元）的自有資金購買低風險、流動性好的理財產品及國 債逆回購，同意公司使用額度不超過 3.4 億元的閑置募集資金購買流動性好、安 全性高、有保本承諾的現金管理產品及國債逆回購。在上述額度內，該類資金可 以自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內滾動使用，授權公司董事長 自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內行使現金管理投資決策權。 公司監事會、獨立董事以及保薦機構招商證券股份有限公司對此事項發表了明確 同意意見。該事項具體情況詳見公司于 2018 年 7 月 7 日、2018 年 7 月 25 日披露 在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 以及《中國證券報》、《上海證 券報》、《證券時報》上的相關公告。
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2018-12-27
千禾味業食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議、 2018 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于調整現金管理額度并使用閑置募集 資金進行現金管理的議案》，同意公司及全資子公司使用額度不超過 4 億元（其 中子公司不超過 5,000 萬元）的自有資金購買低風險、流動性好的理財產品及國 債逆回購，同意公司使用額度不超過 3.4 億元的閑置募集資金購買流動性好、安 全性高、有保本承諾的現金管理產品及國債逆回購。在上述額度內，該類資金可 以自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內滾動使用，授權公司董事長 自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內行使現金管理投資決策權。 公司監事會、獨立董事以及保薦機構招商證券股份有限公司對此事項發表了明確 同意意見。該事項具體情況詳見公司于 2018 年 7 月 7 日、2018 年 7 月 25 日披露 在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 以及《中國證券報》、《上海證 券報》、《證券時報》上的相關公告。
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2018-12-20
?調整前轉股價格：25.86元/股
?調整后轉股價格：25.85元/股
?千禾轉債本次轉股價格調整實施日期：2018年12月20日
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2018-12-20
● 可轉債轉股代碼：191511
● 轉股簡稱：千禾轉股
● 轉股價格：25.85 元/股
● 轉股期起止日期：2018 年 12 月 26 日至 2024 年 6 月 19 日
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2018-12-15
截至本公告披露日，千禾味業食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）董 事會秘書兼總裁辦主任呂科霖女士持有公司股份 200,000 股，占公司總股本 326,200,000 股的 0.06%，其中無限售條件流通股份 60,000 股,有限售條件流通 股份 140,000 股
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2018-12-11
千禾味業食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議、 2018 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于調整現金管理額度并使用閑置募集 資金進行現金管理的議案》，同意公司及全資子公司使用額度不超過 4 億元（其 中子公司不超過 5,000 萬元）的自有資金購買低風險、流動性好的理財產品及國 債逆回購，同意公司使用額度不超過 3.4 億元的閑置募集資金購買流動性好、安 全性高、有保本承諾的現金管理產品及國債逆回購。在上述額度內，該類資金可 以自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內滾動使用，授權公司董事長 自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內行使現金管理投資決策權。 公司監事會、獨立董事以及保薦機構招商證券股份有限公司對此事項發表了明確 同意意見。該事項具體情況詳見公司于 2018 年 7 月 7 日、2018 年 7 月 25 日披露 在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 以及《中國證券報》、《上海證 券報》、《證券時報》上的相關公告。
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2018-12-08
千禾味業：北京市金杜（深圳）律師事務所關于千禾味業食品股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一期解除限售及回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見書
千禾味業：北京市金杜（深圳）律師事務所關于千禾味業食品股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一期解除限售及回購注銷部分限制性股票相關事項的法律意見書
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2018-12-08
千禾味業食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議、 2018 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于調整現金管理額度并使用閑置募集 資金進行現金管理的議案》，同意公司及全資子公司使用額度不超過 4 億元（其 中子公司不超過 5,000 萬元）的自有資金購買低風險、流動性好的理財產品及國 債逆回購，同意公司使用額度不超過 3.4 億元的閑置募集資金購買流動性好、安 全性高、有保本承諾的現金管理產品及國債逆回購。在上述額度內，該類資金可 以自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內滾動使用，授權公司董事長 自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內行使現金管理投資決策權。 公司監事會、獨立董事以及保薦機構招商證券股份有限公司對此事項發表了明確 同意意見。該事項具體情況詳見公司于 2018 年 7 月 7 日、2018 年 7 月 25 日披露 在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 以及《中國證券報》、《上海證 券報》、《證券時報》上的相關公告。
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2018-12-08
千禾味業2017年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一期解除限售暨上市公告
千禾味業食品股份有限公司（以下簡稱“千禾味業”或“公司”）第三屆董 事會第九次會議和第三屆監事會第九次會議審議通過了《關于 2017 年限制性股 票激勵計劃首次授予部分第一期解除限售條件成就的議案》。經審議，公司 2017 年限制性股票激勵計劃首次授予部分第一期解除限售條件已經成就，公司同意為 符合解除限售條件的 103 名激勵對象辦理相關限制性股票解除限售事宜。本次解 除限售的限制性股票數量為 177.156 萬股，占公司目前股本總額 32,620 萬股的 0.54%?，F將有關事項公告如下：
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2018-12-05
(一) 股東大會召開的時間：2018 年 12 月 4 日
(二) 股東大會召開的地點：四川省眉山市東坡區城南岷家渡千禾味業會議室
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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2018-11-29
千禾味業食品股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第五次會議、 2018 年第一次臨時股東大會審議通過了《關于調整現金管理額度并使用閑置募集 資金進行現金管理的議案》，同意公司及全資子公司使用額度不超過 4 億元（其 中子公司不超過 5,000 萬元）的自有資金購買低風險、流動性好的理財產品及國 債逆回購，同意公司使用額度不超過 3.4 億元的閑置募集資金購買流動性好、安 全性高、有保本承諾的現金管理產品及國債逆回購。在上述額度內，該類資金可 以自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內滾動使用，授權公司董事長 自該事項經公司股東大會審議通過之日起 12 個月內行使現金管理投資決策權。 公司監事會、獨立董事以及保薦機構招商證券股份有限公司對此事項發表了明確 同意意見。該事項具體情況詳見公司于 2018 年 7 月 7 日、2018 年 7 月 25 日披露 在上海證券交易所網站 http://www.sse.com.cn 以及《中國證券報》、《上海證 券報》、《證券時報》上的相關公告。
